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河北邮币卡华恩案首份刑事判决书 | 王佩诈骗罪一审判决

[日期:2019-07-11] 来源:  作者: [字体: ]
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河北邮币卡华恩案首份刑事判决书 | 王佩诈骗罪一审判决

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  浙江省义乌市人民法院

  刑 事 判 决 书


  公诉机关义乌市人民检察院。


  被告人王佩,女,1986年7月25日出生于浙江省金华市婺城区,汉族,中专文化,家住浙江省金华市婺城区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月30日被义乌市公安局刑事拘留,于2017年1月27日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。


  辩护人胡水清,浙江清清律师事务所律师。


  辩护人楼倩,浙江清清律师事务所律师。


  义乌市人民检察院以义检刑诉[2018]3号起诉书、义检刑变诉[2019]7号变更起诉决定书指控被告人王佩犯诈骗罪,分别于2018年1月4日、2019年3月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员雷小强、黄志兵出庭支持公诉,被告人王佩及其辩护人胡水清到庭参加诉讼。现已审理终结。


  义乌市人民检察院指控,自2015年9月份开始,符某2、张某16等人(均另案处理)共同在义乌市经营“浙XX某资本管理有限公司”(以下简称“华某公司”),先后在义乌市开设营业部,以“华某公司”名义负责与河北滨海大宗商品交易平台联络接洽购买邮币卡业务,下设营销、讲师、操盘手三大团队,由胡某3(另案处理)、被告人王佩、周某7(另案处理)等人担任营销部经理,负责营业部的管理及业务员培训,张某15(另案处理)等人为讲师团队成某2,负责引导被害人操作买卖邮币卡;杨某6(另案处理)等人组成操盘手团队,负责操纵苹果彩票网址苹果彩票注册走势;营销团队有三百余名业务员组成,分为若干战队分配给各营业部经理管理,每个战队由一名主管一名主播及若干名业务员组成,营销团队业务员负责物色被害人,协助讲师配合操盘手操作,误导被害人入金并做好连续跌停后的安抚工作,三大团队分工合作,联合欺骗各被害人,从中谋取暴利,共骗得人民币5亿余元。营销团队在义乌设有二个“车间”,经理分别是周某7(另案处理)、被告人王佩。


  具体诈骗方式为:符某2、张某16向河北滨海大宗商品交易市场购买了14种苹果彩票网址,每种苹果彩票网址均占收购总票面90%以上的票量。余某2、张某20、袁某2(均另案处理)等三百余名营销业务员,购买高等级QQ号伪装成股民,以虚构的身份在网络上入群加好友,在获取对方信任后,通过介绍股票老师等手段,让被害人进入事先准备好的交流群,将部分业务员包装成“资深分析师”、“股票老师”推荐给投资人,并由“资深分析师”、“股票老师”为被害人分析股票走势行情来获取被害人的再次信任,接着由业务员中的主播将被害人加入新浪直播间,直播间内有张某15、肖某2等讲师团队成某2讲课,讲师通过循序渐进的手法,以唱空股票市场,谎称苹果彩票网址市场为牛市的方式,让被害人转战苹果彩票网址大盘,然后由业务员、讲师配合,诱骗投资者购买公司掌握的14种苹果彩票网址,操盘手则配合讲师的预测,利用手中掌握的苹果彩票网址数量的绝对优势操纵苹果彩票网址的上涨与下跌,使讲师获得被害人的信任,后期讲师预言苹果彩票网址上涨或者下跌,操盘手则反向高抛低买,业务员则不断鼓动投资者抄底加大入金。讲师、操盘手、业务员三者以操盘手拉动苹果彩票网址苹果彩票注册上涨,投资者买进而操盘手高价位抛售,操盘手操纵苹果彩票网址苹果彩票注册下跌,业务员鼓动投资者加大入金,操盘手等待时机抄底回收苹果彩票网址的模式,循环性周期性的赚取被害人的差价。


  2015年以来,被告人王佩任“华某公司”营业部经理,下设猛狼、雄鹰、刀锋、利刃、神话、勇士、饕餮七个战队,先后诱骗数百人进行炒苹果彩票网址投资,致使被害人亏损13802976.35元人民币


  指控认为,被告人王佩的行为已构成诈骗罪,且数额特别巨大。应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。


  被告人王佩提出其行为不构成诈骗罪。其只是在营业部担任经理,只是一名员工,不是老板,其只知道老板和交易平台有合作,具体合作方式不清楚。其没有参与领导的决策,在工作中一切听从老板的指示,删除记录等都是老板的指示,其确实用隐藏身份方式开发客户,但其不知道该行为是犯罪。


  辩护人胡水清提出公诉机关指控被告人王佩的行为构成诈骗罪,证据不足。被告人王佩没有主观犯罪故意,其在公司上班的目的是领取工资,加部分提成。虽然被告人王佩用欺骗的手段吸引客户开户入金,但并不是想着客户亏损,然后联合操盘手通过高抛低买手法,将客户的钱落入自己的腰包,而是多个开户人,多赚点提成。事实上,被告人王佩也确实没有占有客户亏损的钱,因此从犯意上看,被告人王佩的主观目的并没有骗取客户的入金款项,其最终目的是想吸引更多客户来开户,赚取的也是手续费加一些提成。公诉机关只是用推断的方式证明被告人王佩存在诈骗事实,被告人王佩不是公司的主要负责人,对于营销策略、操盘手没有参与,被告人王佩没有从中获利,其中的250万元是向符某2的借款。另对起诉书中认定的13802976.35元金额有异议,该金额中应踢除手续费、客户自行购买的苹果彩票网址的亏损金额及被抓之后发生的亏损等,另外平台剩余价值不应计算在亏损中。即便被告人王佩的行为构成犯罪,也是单位犯罪,应由公司直接负责人来承担,而不应由公司员工来承担责任。被告人王佩无前科。


  经审理查明,自2015年9月份开始,符某2、张某16等人(均另案处理)共同在义乌市经营“浙XX某资本管理有限公司”(以下简称“华某公司”),先后在义乌市开设营业部,以“华某公司”名义负责与河北滨海大宗商品交易平台(以下简称“平台”)联络接洽购买邮币卡业务,下设营销、讲师、操盘手三大团队,由被告人王佩及胡某3、周某7(均另案处理)等人担任营销部经理,负责营业部的管理及业务员培训,张某15(另案处理)等人为讲师团队成某2,负责引导被害人操作买卖邮币卡;杨某6(另案处理)等人组成操盘手团队,负责操纵苹果彩票网址苹果彩票注册走势;营销团队有三百余名业务员组成,分为若干战队分配给各营业部经理管理,每个战队由一名主管一名主播及若干名业务员组成,营销团队业务员负责物色被害人,协助讲师配合操盘手操作,误导被害人入金并做好连续跌停后的安抚工作,三大团队分工合作,联合欺骗各被害人,从中谋取暴利。营销团队在义乌设有二个“车间”,经理分别是被告人王佩与周某7。


  具体诈骗方式为:符某2、张某16向河北滨海大宗商品交易市场购买了十四种苹果彩票网址,每种苹果彩票网址均占收购总票面90%以上的票量。余某2、张某20、袁某2(均另案处理)等三百余名营销业务员,购买高等级QQ号伪装成股民,以虚构的身份在网络上入群加好友,在获取对方信任后,通过介绍股票老师等手段,让被害人进入事先准备好的交流群,将部分业务员包装成“资深分析师”、“股票老师”推荐给投资人,并由“资深分析师”、“股票老师”为被害人分析股票走势行情来获取被害人的再次信任,接着由业务员中的主播将被害人加入新浪直播间,直播间内有张某15、肖某2等讲师团队成某2讲课,讲师通过循序渐进的手法,以唱空股票市场,谎称苹果彩票网址市场为牛市的方式,让被害人转战苹果彩票网址大盘,然后由业务员、讲师配合,诱骗投资者购买公司掌握的十四种苹果彩票网址,操盘手则配合讲师的预测,利用手中掌握的苹果彩票网址数量的绝对优势操纵苹果彩票网址的上涨与下跌,使讲师获得被害人的信任,后期讲师预言苹果彩票网址上涨或者下跌,操盘手则反向高抛低买,业务员则不断鼓动投资者抄底加大入金。讲师、操盘手、业务员三者以操盘手拉动苹果彩票网址苹果彩票注册上涨,投资者买进而操盘手高价位抛售,操盘手操纵苹果彩票网址苹果彩票注册下跌,业务员鼓动投资者加大入金,操盘手等待时机抄底回收苹果彩票网址的模式,循环性周期性的赚取被害人的差价。


  2015年以来,被告人王佩任“华某公司”营业部经理,下设猛狼、雄鹰、刀锋、利刃、神话、勇士、饕餮七个战队,先后诱骗数百人进行炒苹果彩票网址投资,致使被害人亏损人民币41978959.75元。具体事实如下:


  一、饕餮战队,主管余某2,主播张某20,组员袁某2、傅某、林某3、鲍某1、张某21、顾某2、施某1、阳某、林某4、杨梦晓、童某1(均已判决)及翁某(另案处理)。现查明,该战队成某2共计诈骗26名被害人,诈骗数额为人民币5343100.16元。


  二、刀锋战队,主管符飞平,主播傅婷霞,组员周积朋、符某4、洪某、陈某11(均已判决)及骆某1、邱某3、王明慧、陈某12、廖某2、聂某(均另案处理)。现查明,该战队成某2共计诈骗32名被害人,诈骗数额为人民币7216573.96元。


  三、利刃战队,主管邱县龙,主播陆依,组员彭阳青、喻腾飞、张某22、卞某、童某2、王某22、邱某5、陆某(均已判决)及邱某4、鲍某2(均另案处理)。现查明,该战队成某2共计诈骗36名被害人,诈骗数额为人民币7963638.1元。


  四、神话战队,主管付宁,主播叶俏,组员曹某2、高某6、董某4、范某2、潘某4、王某16锋、朱某6、施某2、叶某2(均已判决)及揭朝燕、潘某5(均另案处理)。现查明,该战队成某2共计诈骗24名被害人,诈骗数额为人民币2058383.04元。


  五、勇士战队,主管徐某5,主播陈某9,组员黄某10、刘某9、郑某3、陈某10、潘某3(均已判决)及郑某4、吴某9(均另案处理)。现查明,该战队成某2共计诈骗17名被害人,诈骗数额为人民币3593567.53元。


  六、雄鹰战队,主管谢某5,主播胡某4,组员符某5、骆某2、张某23、董某5、杨某9、林某5、江某3、范某3、黄呜胜(均已判决)。现查明,该战队成某2共计诈骗33名被害人,诈骗数额为人民币7705560.61元。


  七、猛狼战队,主管李攀攀,主播牛杰,组员程娇女、徐某6、虞某2、牟治安、陈某1李某15、周某8(均已判决)及张某2黄某13、胡某5(均另案处理)。现查明,该战队成某2共计诈骗36名被害人,诈骗数额为人民币6927758.5元。


  八、被告人王佩所辖战队已离职队员共计诈骗4名被害人,诈骗数额为人民币877454.12元。


  案发后,公安机关从被告人王佩处扣押了组装电脑一台、苹果6SPLUS手机一只、金华市和信路1198号嘉恒格林恬园5幢3-101室的购房合同、收条及不动产登记书(登记在被告人王佩名下),出资证明书,中国农业银行卡一张(62×××10)、中国建设银行卡一张(62×××80)、平安银行卡一张(62×××66)、广发银行卡一张(62×××12)、交通银行卡一张(52×××82)、义乌凯辉团队入股明细表一张等物,其中登记在被告人王佩名下的金华市和信路1198号嘉恒格林恬园5幢3-101室的房产已被冻结。


  认定上述事实的证据有被害人龙某、何某1、毛某、朱某1、柳某、何某2、余某1、邓某1、张某4、黄某1、王某4、张某5、顾某1、张某6、虞某1、马某、霍某1、张某1、王某1、吴某1、汪某1、江某2、谢某1、杨某1、周某1、王某2、陈某1、沈某1、杨某1、吴某2、周某2、董某1、席某、孙某1、谢某2、崔某、苏某3、徐某2、梁某2、盛某1、陈某6、吴某3、陈某7、刘某3、符某1、王某8、孔某、黄某6、杨某2、吴某5、李某4、蔡某2、任某、魏某、李某5、陈某8、郑某1、鄢某2、曲某、王某11、王某1王某13、史某、吕某、林某1、李某7、李某8、窦某、于某1、高某3、汪某3、孙某4、王某14、杨某3、曹某1、宋某、邹某2、李某9、丁某、霍某2、吴某6、张某14、夏某2、王某2弓某等人的陈述,证人符某2、张某15、杨某6、张某1胡某3、龚某、符某3、杨某7、瞿某、王某2黄某9、高某5、张某1楼某、张某18、刘某8、赵某3、吴某8、贾某、张某19、杨某8、徐某5、陈某9、吴某9、黄某10、刘某9、郑某3、陈某10、郑某4、潘某3、余某2等人的证言,调取证据通知书、调取证据清单,扣押决定书、扣押物品清单及照片,各被害人聊天记录,银行流水记录,被害人报案材料,苹果彩票网址盈亏及持有市值截图,被害人买卖邮币卡的记录截图等,情况说明,通讯录,会议记录、凯辉团队入股明细等,IP落地数据情况说明,电子证物检查工作记录,远程勘查笔录及照片,搜查笔录及照片,河北大宗交易平台及浙XX某公司部分操盘苹果彩票网址K线图数据光盘,华某公司后台数据、操盘手账户数据刻录光盘,审计鉴定检验报告(附电子光盘),到案经过,被告人王佩的供述,户籍证明等。


  上述证据经当庭举证、质证,各证据之间能相互印证,本院予以确认。


  针对被告人王佩的辩解及其辩护人提出的辩护意见,经查:


  1、关于本案的定性问题,本案被告人王佩及其同伙利用河北滨海大宗交易平台,分工合作,骗取被害人入金,再由符某2等人通过下设的操盘手团队内部操控苹果彩票网址苹果彩票注册,导致被害人亏损,其行为符合诈骗罪的犯罪构成,依法应以诈骗罪定罪处罚。被告人王佩及其辩护人所提本案不构成诈骗罪的意见,与查明的事实及法律规定不符,不予采纳。


  2、关于本案的犯罪数额问题,本案各被害人具体被骗数额有被害人的陈述、银行交易明细、平台数据截图、平台数据光盘、审计鉴定检验报告书(附电子光盘)等证据予以证实。同时,被告人王佩作为营业部的经理,下属有七个战队,具有管理职能,依法应对其参与管理的战队实施的全部诈骗行为承担责任,且手续费等犯罪成本不应扣除。公诉机关未将被害人持有的苹果彩票网址市值等计算入被害人的损失金额,本院予以纠正。辩护人对本案犯罪数额所提的意见与查明事实及法律规定不符,不予采纳。


  3、关于辩护人所提本案系单位犯罪的意见,经查,符某2、张某16注册成立公司后,利用公司的名义从事本案的诈骗活动。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》的规定,个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业实施犯罪的,或者公司、企业设立后,以实施犯罪为主要活动的,依法不应以单位犯罪论处。


  本院认为,被告人王佩以非法占有为目的,结伙利用网络平台,采用虚构事实、隐瞒真相的方式,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立,应予支持。被告人王佩在共同犯罪中,起主要作用,系主犯,应按照其所参与期间的全部犯罪处罚。辩护人提出被告人王佩无前科的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下:


  一、被告人王佩犯诈骗罪,判处有期徒刑十三年零六个月,并处罚金人民币六十万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2016年12月30日起至2030年6月29日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳)。


  二、被告人王佩的违法所得予以追缴,返还给各被害人(被害人损失清单详见审计光盘)。扣押及冻结在案的财产,由扣押、冻结机关义乌市公安局依法处理后,根据被害人损失按比例退赔给各被害人。


  如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。


  审 判 长  朱琳琳


  人民陪审员  刘森荣


  人民陪审员  朱堂辉


  二〇一九年六月二十四日


  书 记 员  骆旭蓉




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